Юристу от 10 апреля 2018г.

Категория: Аналитические обзоры

10.04.2018

10.04.2018

Предлагается обязать аудиторов сообщать о подозрительных клиентах

Если при оказании аудиторских услуг возникнет подозрение, что юрлицо совершает сделки или финансовые операции для легализации преступных доходов, нужно будет сообщить в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.

Обязанность коснется индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.

Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/134557-7)

Принят во втором чтении 5 апреля 2018 года

• < Назад
• Вперёд >