Юристу, кадровику от 9 июня 2017 г.
- Категория: Аналитические обзоры
- 09.06.2017
09.06.2017
Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг, если они заподозрят клиента в отмывании доходов
По проекту аудиторские организации и аудиторы должны это делать, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции клиента совершены для легализации преступных доходов. Это касается и будущих сделок. Если есть подозрение, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма, также придется оповестить Росфинмониторинг.
Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=134557-7)
Принят в первом чтении 7 июня 2017 года
Нет КонсультантПлюс?
Оформите заявку на доставку полной версии документаили самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
