Новые основания для блокировки банковских операций - как минимизировать риски

08.10.2018

Запутанный и необычный характер операций клиента, не имеющий явного экономического смысла, как и непредоставление клиентом банку документов, подтверждающих происхождение денежных средств, дает банку основание полагать, что цель операций - уклонение от процедур обязательного контроля, которые предусмотрены Законом N 115-ФЗ.
Банки обязаны еще строже следить за переводами: 28 сентября ЦБ РФ опубликовал новые признаки сомнительных операций.

Заблокированным может оказаться не только перевод, но также система «клиент-банк» и корпоративные карты. Согласуйте с вашим банком порядок взаимодействия в подобных ситуациях.

Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «новые признаки сомнительных операций» или перейдите по ссылке:

Обзор: "Новые основания для блокировки банковских операций: как минимизировать риски" (КонсультантПлюс, 2018)

документ в онлайн-версии