Подозрительные операции – отказ в банковском обслуживании

05.10.2018

Запутанный и необычный характер операций клиента, не имеющий явного экономического смысла, как и непредоставление клиентом банку документов, подтверждающих происхождение денежных средств, дает банку основание полагать, что цель операций - уклонение от процедур обязательного контроля, которые предусмотрены Законом N 115-ФЗ.

В итоге банк вправе отказать клиенту в осуществлении операций - выдаче наличных денежных средств.

Рассмотренные примеры из судебной практики помогут Вам принять решение и просчитать возможные риски.

Чтобы прочитать материал в полном объеме в КонсультантПлюс, наберите в строке быстрого поиска «Подозрительные операции клиентов», выберите вкладку Консультации или перейдите по ссылке: 

Статья: Подозрительные операции клиентов: в поисках явного экономического смысла (Чулкова Л.) ("Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2018, N 4)

документ в онлайн-версии